Ngày 11/5/2024, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, tiến hành triệt phá nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ gần 30 người giả danh nhân viên Shopee, thực hiện từ 1.500 – 2.000 cuộc gọi để lừa đảo mỗi ngày để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy tính và tang vật .

Công an xác định, Nguyễn Thị Tuyết Dâng (34 tuổi, trú tại tổ 11, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng) là một trong những "mắt xích" quan trọng trong đường dây lừa đảo nêu trên. Đối tượng này điều hành 2 nhóm lừa đảo tại các tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên.

Thủ đoạn của chúng là giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee tri ân khách hàng để gọi điện, mời bị hại kết bạn Zalo. Sau đó, chúng sau đó hướng dẫn các bị hại thực hiện giao dịch để "nhận quà" nhưng sau khi chuyển tiền, nhóm lừa đảo sẽ chiếm đoạt toàn bộ.

Theo khai báo của chúng, hiện đã có nhiều người "sập bẫy" , mất tiền.

Một đường link của đường dây lừa đảo gửi tin nhắn qua Zalo yêu cầu nạn nhân đăng nhập đã bị Zalo chặn và cảnh báo người dùng

Để phòng tránh việc lừa đảo thông qua Shopee, người dân cần lưu ý những điều sau:

Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là từ Shopee liên hệ đến để thông báo trúng thưởng/tặng quà miễn phí và yêu cầu người dân phải thanh toán phí vận chuyển/phụ phí để nhận các món quà này. Tốt nhất người dân không nên chuyển tiền hoặc thực hiện các yêu cầu lạ từ phía bên kia khi thực hiện các giao dịch, tham gia các hoạt động trên sàn thương mại điện tử Shopee. Đặc biệt, người dân cần cẩn trọng khi trước các yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng, số CMND/CCCD, số điện thoại, nhất là mã số OTP từ ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tiền từ tài khoản.

Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra và đối chiếu thật kỹ giữa Mã đơn hàng, Mã vận đơn được hiển thị trên ứng dụng Shopee với thông tin mã in trên gói hàng để đảm bảo các mã này phải giống nhau. Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên Shopee phải là “Đang giao” mới tiến hành nhận đơn hàn từ bưu tá, đặc biệt người dân không nhận bất kỳ đơn hàng lạ nào nếu chưa rõ thông tin, nguồn gốc.

Để phòng tránh việc bị kẻ gian lợi dụng, người dân cần nhanh chóng thông báo với Bộ phận CSKH Shopee khi nhận thấy bất kỳ hoạt động nào đáng ngờ. Với quà là hiện vật, người nhận giải cần phải thực hiện việc cung cấp thông tin nhận giải qua inbox Admin/Người công bố giải thưởng (sẽ được hướng dẫn cụ thể trong Thông báo trúng thưởng). Tất cả quà tặng từ Shopee đều được miễn phí vận chuyển, khi người dân nhận thưởng thì sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Ngoài ra, tất cả các đơn quà tặng từ Shopee sẽ được tạo trên hệ thống Shopee nên nếu người dân thuộc danh sách trúng thưởng bạn chỉ nhận các đơn hàng ở mục Đang giao trên ứng dụng Shopee. Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với với những trang web, tài khoản mạng xã hội lạ (hội nhóm Facebook, Zalo…) mạo danh Shopee để quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, tặng quà miễn phí… nhằm phòng tránh có hiệu quả đối với những chiêu trò lợi dụng uy tín của sàn thương mại điện tử Shopee để tiến hành các hành vi lừa đảo.